Estudio dogmático y administrativo de la Ley N° 977: Compliance en las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

La investigación tiene como objetivo brindar una visión dogmática y administrativa respecto de las normas legales para la lucha contra los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El enfoque es hacia las OSFL, tratando de brindar una visión a futuro que les permita fortalecer sus controles internos, identificar posibles vulnerabilidades y riesgos, tomar medidas preventivas y correctivas y principalmente cumplir con las normas del Estado de Nicaragua.
Palabras clave: Análisis dogmático, Lavado de Activos, Financiamiento al terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.